Politica de prevenção

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate à Corrupção

Data de Vigência: 23 de Janeiro de 2025

1. Objetivos

A SimplifiCart Sistemas tem como objetivo criar e manter um ambiente corporativo íntegro e ético, comprometido com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate à corrupção. As diretrizes incluem:

Construir uma cultura anticorrupção, alinhada com as normas e regulamentos aplicáveis.
Estabelecer mecanismos eficazes de prevenção à lavagem de dinheiro.
Promover a conformidade entre nossos fornecedores e parceiros.

2. Público-Alvo

Esta política aplica-se a todos os colaboradores e prestadores de serviços da SimplifiCart Sistemas.

3. Definições

Lavagem de Dinheiro: Processo de ocultação da origem ilícita de recursos financeiros.
Corrupção: Ato de oferecer ou receber vantagens indevidas com o objetivo de influenciar decisões.
Due Diligence: Exame detalhado de informações para garantir a conformidade legal.
Suborno e Pagamentos Facilitadores: A SimplifiCart proíbe qualquer forma de suborno ou pagamento facilitador.

4. Diretrizes

Proibição de Corrupção e Suborno: Nenhum colaborador ou prestador de serviço da SimplifiCart pode se envolver em práticas de corrupção ou suborno.
Pagamentos Facilitadores: A empresa proíbe pagamentos facilitadores, que são aqueles feitos sem previsão legal com a intenção de agilizar ou garantir qualquer ato.
Parceiros de Negócios: Todos os parceiros devem se comprometer a seguir os princípios anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro.
Contribuições: A SimplifiCart não realiza doações políticas ou filantrópicas sem uma análise criteriosa e alinhada aos seus valores.
Lavagem de Dinheiro: Colaboradores devem estar atentos a sinais de lavagem de dinheiro, como pagamentos incomuns ou solicitações de pagamentos em dinheiro, e devem reportar suspeitas através dos canais de compliance.
Registros e Contabilização: A empresa mantém registros financeiros transparentes e legais, e proíbe a criação de documentos falsos ou fraudulentos.

5. Responsabilidades

Colaboradores: Devem seguir esta política e relatar qualquer violação aos canais de compliance.
Líderes: Devem reforçar as diretrizes da política e garantir que suas equipes sejam treinadas e cumpram os requisitos legais.

6. Considerações Finais

Condutas ilícitas podem comprometer a reputação da SimplifiCart, além de resultar em responsabilidades civis, administrativas e criminais. A política será revisada periodicamente e violadores estarão sujeitos a sanções internas.

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate à Corrupção

1. Objetivos

2. Público-Alvo

3. Definições

4. Diretrizes

5. Responsabilidades

6. Considerações Finais

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